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公司治理

董事會
職稱姓名學歷主要經歷
董事兼董事長童旭田台灣大學電機工程系和碩聯合科技(股)公司資深副總經理
Top Quark Ltd.董事長
旭碩科技(重慶)有限公司執行董事
華碩電腦協理
董事華瑋投資股份有限公司
代表人:童子賢
台北科技大學榮譽工學博士及電腦通訊與控制碩士和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長
景碩科技及捷揚光電等公司之董事
華碩電腦副董事長
董事華瑋投資股份有限公司
代表人:鄭光志
淡江大學資訊工程碩士和碩聯合科技(股)公司研發副總經理
華碩電腦協理
董事華瑋投資股份有限公司
代表人:許隆倫
台灣大學電機研究所華擎科技(股)公司總經理
永擎電子(股)公司董事長暨策略長
亞柏貿易有限公司代表
華碩電腦研發部課長
獨立董事魏艾政治大學東亞研究所博士政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任
中華兩岸經貿投資文化教育協會秘書長
財團法人兩岸發展研究基金會執行長
政治大學東亞研究所所長、副教授
政治大學秘書室主任秘書
華南金控公股代表
政治大學財政系副教授
政治大學國際關係研究中心經濟組副召集人
美國史丹佛大學訪問學人
獨立董事吳金榮台灣師範大學工業教育研究所碩士微驅科技總經理
恭勤化學廠長
艾鉅科技經理
Dataquest 台灣區總經理
美國iSuppli 公司資深顧問
弘光科技大學講師
獨立董事歐陽明美國北卡大學電腦科學(Computer Science)博士台灣大學資訊工程系教授
台灣大學資訊網路與多媒體研究所教授
董事會績效評估

本公司於109年訂定「董事會績效評估辦法」,並於每年第四季進行內部績效評估。

本公司由董事會、功能性委員會及公司治理單位,就整體董事會、個別董事成員及功能性委員會進行績效評估,評估結果分為五個等級,優、佳、好、普、劣。

112年度本公司董事會績效評估結果如下,且無重大之改善項目,評估結果於113年1月31日之董事會會議中報告。
整體董事會:佳
個別董事成員:優
審計委員會 : 優
薪資報酬委員會:優

評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容
每年執行一次112.01.01-112.12.31整體董事會及個別董事成員董事會內部自評1.對公司營運之參與程度
2.提升董事會決策品質
3.董事會組成與結構
4.董事之選任及持續進修
5.內部控制
每年執行一次112.01.01-112.12.31整體董事會及個別董事成員董事會自評1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制
每年執行一次112.01.01-112.12.31各功能性委員會(審計/薪酬委員會)董事會內部自評1.對公司營運之參與程度
2.功能性委員會職責認知
3.提升功能性委員會決策品質
4.功能性委員會組成及成員選任
5.內部控制